Команда юристов BGP Litigation представляет интересы клиентов в ходе уголовного судопроизводства, в частности, по делам экономической и коррупционной направленности.
Фирма решает широкий спектр задач, связанных с уголовно-правовой защитой:
Правовая поддержка и защита руководителей и собственников организаций в ходе доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства
Своевременная оценка уголовно-правовых рисков, вытекающих из гражданских правоотношений, и принятие превентивных мер до проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов
Проведение адвокатских расследований для установления, проверки и фиксации определенных фактов и обстоятельств
Предъявление гражданских исков в уголовном процессе и представление интересов потерпевших
Консультирование по законодательству в области противодействия легализации денежных средств, добытых преступным путем, противодействия коррупции, а также по соблюдению обязательных процедур в данных областях
Организация, координация и проведение внутренних корпоративных расследований предполагаемых правонарушений.
Адвокаты фирмы были привлечены с целью представления прав и законных интересов клиента в процедурах уголовного преследования представителей третьей компании, не исполнившей договорные обязательства по оказанию услуг таможенного брокера. Действия адвокатов привели к инициированию уголовного преследования в отношении представителей третьей компании и активному представлению интересов потерпевших от преступлений, совершенных
лицами, осуществляющими управленческие функции в
коммерческой организации.
Проведение адвокатского расследования обстоятельств выдачи спорных банковских гарантий и консультирование по уголовно-правовым аспектам российского высокотехнологичного банка.
Ситуация:
Общая сумма требований к клиенту составила около 5 млрд руб.
Требовалось проведение адвокатского расследования обстоятельств, связанных с выдачей спорных банковских гарантий. А также анализ и дача рекомендаций в отношении ряда дел о банкротстве должников банка - юридических и физических лиц.
Было необходимо привлечь внимание государственных организаций к делам, а в последующем и их непосредственному участию в них.
Результат:
Адвокаты фирмы: 1) подготовили правовую позицию o недействительности гарантий по основаниям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 2) обнаружили и представили доказательства недостаточности имущества банка и наличия кредиторов на момент выдачи гарантий для обоснования их недействительности; 3) составили ряд процессуальных документов, направленных на получение дополнительных доказательств, а также подготовили дополнительное обоснования позиции об отсутствии оснований для платежей по гарантиям.