Команда адвокатов BGP Litigation представляет интересы клиентов в ходе уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности.
Мы решаем широкий спектр задач, связанных с уголовно-правовой защитой: от консультирования и оценки имеющихся рисков до всестороннего сопровождения в государственных, правоохранительных, контрольно-надзорных и судебных органах.
I. Уголовно-правовая экспертиза бизнес-процессов и бизнес-проектов (due diligеnce), разработка механизмов предупреждения и минимизации уголовно-правовых рисков менеджмента и бенефициаров.
II. Защита законных интересов доверителей при плановых и внеплановых проверках, проводимых контролирующими и надзорными органами, включая выработку позиции по минимизации рисков уголовного преследования уже в ходе проверки.
III. Консультирование и защита интересов доверителей на стадиях проверки сообщения о преступлении, предварительного расследования и судебного разбирательства:
Анализ ситуации доверителя в целях оценки уголовно-правовых рисков/перспектив защиты прав и законных интересов;
Выработка стратегии и тактики защиты законных интересов доверителя, подготовка правовой позиции;
Проведение адвокатского расследования в целях сбора и представления в правоохранительные органы доказательств, подтверждающих позицию доверителя;
Организация проведения следственных действий, направленных на доказывание позиции доверителя;
Сопровождение доверителя в правоохранительных органах в ходе проведения процессуальных действий с его участием;
Обжалование действий (бездействий) сотрудников правоохранительных органов в целях обеспечения прав и законных интересов доверителя;
Защита/представление интересов доверителя в ходе судебного разбирательства уголовного дела на всех стадиях процесса.
IV. Взыскание дебиторской задолженности посредством применения уголовно-правовых механизмов к недобросовестным контрагентам;
V. Проведение адвокатских расследований и иная доказательственная деятельность в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством.
Адвокаты фирмы были привлечены с целью представления прав и законных интересов клиента в процедурах уголовного преследования представителей третьей компании, не исполнившей договорные обязательства по оказанию услуг таможенного брокера. Действия адвокатов привели к инициированию уголовного преследования в отношении представителей третьей компании и активному представлению интересов потерпевших от преступлений, совершенных
лицами, осуществляющими управленческие функции в
коммерческой организации.
Проведение адвокатского расследования обстоятельств выдачи спорных банковских гарантий и консультирование по уголовно-правовым аспектам российского высокотехнологичного банка.
Ситуация:
Общая сумма требований к клиенту составила около 5 млрд руб.
Требовалось проведение адвокатского расследования обстоятельств, связанных с выдачей спорных банковских гарантий. А также анализ и дача рекомендаций в отношении ряда дел о банкротстве должников банка - юридических и физических лиц.
Было необходимо привлечь внимание государственных организаций к делам, а в последующем и их непосредственному участию в них.
Результат:
Адвокаты фирмы: 1) подготовили правовую позицию o недействительности гарантий по основаниям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 2) обнаружили и представили доказательства недостаточности имущества банка и наличия кредиторов на момент выдачи гарантий для обоснования их недействительности; 3) составили ряд процессуальных документов, направленных на получение дополнительных доказательств, а также подготовили дополнительное обоснования позиции об отсутствии оснований для платежей по гарантиям.