В условиях санкций многие зарубежные контрагенты и банки требуют от российского бизнеса наличия внутренних политик в отношении управления рисками. BGP Litigation строит в компаниях и холдингах систему санкционного комплаенса под ключ — от анализа юрлица для формирования карты санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков и их классификации до разработки локальных нормативных актов для управления выявленными рисками и проведения тренингов для команды.
Юристы BGP Litigation обладают обширным опытом введения в действие системы управления санкционными, регуляторными рисками для крупных российских, казахстанских и узбекских групп компаний в разных отраслях — от IT до нефтегазовой сферы.
- В рамках одного из проектов была построена система санкционного комплаенса под ключ для крупной российской транспортно-логистической группы.
- Юристы фирмы построили санкционный комплаенс под ключ для решения бизнес-задачи компании в области информационной безопасности по выходу на российскую биржу.
- Юристы фирмы создали с нуля систему санкционного комплаенса в двух крупнейших группах компаний в Узбекистане.
Результатом оказания юридической помощи командой BGP Litigation станет повышение инвестиционной привлекательности и добропорядочности в глазах иностранных и международных контрагентов и инвесторов. Это сокращает сроки преддоговорной проверки, KYC и снижает шансы на выход из сделки или прекращения правоотношений.
Санкционный комплаенс особенно важен, если основные клиенты компании находятся в США, Великобритании, ЕС, или если компания имеет представительства в указанных юрисдикциях. Санкционный комплаенс необходим, если бенефициар (акционер) имеет гражданство, грин-карту, ВНЖ в США, Великобритании или странах ЕС или если он иным образом тесно связан с указанными юрисдикциями.