Практика разрешения споров специализируется на сопровождении трансграничных процессов и сложных споров в России. Опыт арбитражных разбирательств позволяет находить уникальные решения с использованием правового инструментария в различных юрисдикциях, а именно параллельно вести сложные судебные процессы, обеспечивать имущественные интересы клиентов, в том числе на ранних стадиях разбирательства с помощью мер предварительного характера.
В процессе работы по проекту проводится детальный анализ ключевых аспектов спорной ситуации:
Возможность задействования тех или иных юрисдикций в решении конфликта
Наличие у оппонента имущества, на которое возможно наложение обеспечительных мер или обращение взыскания
Состав команды консультантов по праву иностранных юрисдикций (если необходимо) и экспертов
Приоритетные направления работы с учетом поставленной цели и сроков
В ряде случаев для получения доказательств или сохранения status quo на время споров целесообразно инициировать один или несколько вспомогательных процессов.
Защита клиента от исков ряда офшорных компаний о взыскании с Банка выплат по банковским гарантиям .
Ситуация:
Пять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, обратились с исками к Банку о взыскании задолженности по банковским гарантиям.
Требовалось проведение адвокатского расследования обстоятельств, связанных с выдачей спорных банковских гарантий. А также анализ и дача рекомендаций в отношении ряда дел о банкротстве должников банка - юридических и физических лиц.
Споры рассматривались в арбитражных судах Северо-западного округа и в Верховном Суде РФ.
Дело вошло в Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом ВС РФ, а также в Обзор судебной практики по отдельным вопросам, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утв. Президиумом ВС РФ.
Результат:
Юристы фирмы: 1) подготовили правовую позицию для признания банковских гарантий недействительными; 2) представили доказательства аффилированности истцов, принципалов по гарантиям с Банком с целью обоснования сговора менеджеров Банка и злоупотребления правом при выдаче гарантий; 3) собрали доказательства недостаточности имущества банка и наличия кредиторов на момент выдачи гарантий для обоснования их недействительности; 4) провели адвокатское расследование, в результате которого были выявлены схемы по выводу и обналичиванию денежных средств с использованием банковских гарантий, фиктивного кредитования и использования иных финансовых инструментов. Возбуждено уголовное дело.
На текущий момент рассмотрение двух дел завершилось в суде кассационной инстанции в пользу Банка, удовлетворен встречный иск Банка, банковские гарантии признаны недействительными.