Адвокатские расследования

Информированность руководства и бенефициаров об отдельных аспектах и рисках реализуемых сделок и проектов позволяет избежать многих конфликтов:

  • Своевременно собранная информация о контрагенте и проведенное внутреннее расследование — минимизировать возможные потери.
  • Качественная информационно-аналитическая поддержка — сформировать необходимую линию защиты и определить чувствительные зоны оппонентов если конфликт неизбежен.

Решение подобных задач возможно в случае применения междисциплинарного подхода: выявление и сбор доказательств в отношении эпизодов мошенничества или недобросовестных действий со стороны контрагентов требуют компетенций в нескольких областях права. Отличительной особенностью BGP Litigation является сочетание юридической и экономической экспертиз. Наличие в штате фирмы квалифицированных юристов и специалистов, обладающих опытом в экономической, финансовой и инвестиционной сферах, позволяет предлагать клиентам комплексный подход в вопросах адвокатских расследований и консультаций по управлению рисками.

Проведение адвокатского расследования необходимо в следующих случаях:

  • Конфликт с партнерами, контрагентами или иными лицами: спор акционеров, долговой конфликт, спор за права на актив, спор акционеров с менеджментом.
  • Подготовка и реализация сделки покупки, продажи бизнеса или значимых активов бизнеса.
  • Наличие информации или предположений о злоупотреблениях со стороны сотрудников, партнеров или третьих лиц, совершения в отношении клиента или его компании преступных действий.
  • Наличие претензий со стороны правоохранительных или фискальных органов.
Наш опыт
ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Юристы фирмы сопровождали приобретение клиентом фирмы крупного сельскохозяйственного предприятия (СХП) стоимостью более 5 млрд руб. В соответствии с техническим заданием клиента были выявлены основные бенефициары СХП, контролируемые ими предприятия и активы, текущее финансовое положение, установлена схема владения группой, статус по участию в конфликтах. Предоставленные фирмой сведения дали клиенту возможность комплексно посмотреть на группу продавца и занять эффективную переговорную позицию.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Команда фирмы оказывала консультационные услуги НПФ в связи с предположением о нарушениях и недобросовестном поведении партнера фонда в крупном девелоперском проекте стоимостью свыше 3 млрд руб. В ходе внутреннего расследования была восстановлена хронология проекта, осуществлена проверка действий клиента и его сотрудников, изучены обстоятельства, ставшие основаниями для подозрений в нарушениях и недобросовестном поведении партнера. Результаты расследования позволили сформировать переговорную позицию и скорректировать стратегию работы НПФ по проекту.
Показать всё