Поиск активов

ОАЭ разработали прочную правовую базу для поиска и возврата активов, охватывающую как гражданские, так и уголовные аспекты. Эта система включает положения о юрисдикционных вопросах, процессуальных механизмах, мерах принудительного исполнения и международном сотрудничестве.

В рамках гражданских споров отслеживание активов и обращение взыскания на них в ОАЭ осуществляется с использованием процессуального механизма обеспечительных мер, в том числе раскрытия информации об активах и worldwide freezing orders.

Несоблюдение судебных приказов может привести к наложению штрафов или тюремному заключению. Принудительное исполнение судебных решений включает арест активов, изъятие собственности и удержание средств третьих лиц.

Уголовный кодекс ОАЭ наделяет правоохранительные органы широкими полномочиями по изъятию и конфискации активов. Законы о противодействии отмыванию денег позволяют замораживать и конфисковывать активы, связанные с финансовыми преступлениями. Государственные прокуроры имеют дискреционные полномочия в уголовных делах по возврату активов.

Суды могут конфисковать доходы, полученные преступным путем, наложить штрафы в случае невозможности конфискации или, при соблюдении определенных условий, произвести экстрадицию иностранных граждан, временно проживающих на территории ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты активно сотрудничают с иностранными юрисдикциями в соответствии с договорами о взаимопомощи и принципами взаимности. Среди ключевых международных договоров — Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и Эр-Риядская конвенция 1986 г.

ОАЭ усиливают сотрудничество с международными органами в вопросах возврата активов. Нормативные требования к прозрачности бенефициарного владения направлены на предотвращение злоупотреблений корпоративными структурами. Недавние законодательные изменения улучшили механизмы отслеживания активов, принудительного исполнения и контроля за финансовыми преступлениями.