Продукты

Одной из ключевых специализаций BGP Litigation является юридическое сопровождение проектов в сфере комплаенса и санкций. Непредсказуемость, неожиданность и непрозрачность каждого нового этапа санкционного давления создают множество сложностей для российского и международного бизнеса, а решения всякий раз требуют глубокой разносторонней экспертизы и индивидуального подхода.

BGP Litigation специализируется на предоставлении комплексных юридических услуг бизнесу, направленных на минимизацию рисков и максимизацию возможностей в условиях внешних экономических и торговых ограничений против бизнеса и частных лиц. Отвечая на запросы бизнеса по совершенствованию комплаенс-политик и систем управления рисками, эксперты BGP Litigation накопили передовой опыт по вопросам определения, мониторинга и оценки рисков, консультирования по санкционному праву и комплаенсу в различных секторах экономики, включая финансы, промышленность, страхование, фармацевтику, энергетику и др.

Команда BGP Litigation решает задачи бизнеса – от анализа применимости санкционных мер, разработки и реализации мероприятий по снижению рисков, взаимодействия с зарубежными регуляторами, получения специальных лицензий и разрешений до структурирования осложненных санкционным элементом сделок, а также защиты интересов клиента, если он подозревается в нарушении санкционных режимов. Практика комплаенса и санкционного права фирмы BGP Litigation является одной из крупнейших и старейших на рынке юридических услуг. Юристы и адвокаты BGP Litigation консультируют клиентов по широкому спектру вопросов санкционного комплаенса.

Конкурентное преимущество фирмы заключается в комплексном подходе к задаче клиента. Это возможно, с одной стороны, благодаря широкой линейке услуг – BGP Litigation работает по 18 направлениям специализации, включая налоговое, таможенное направление, вопросы сопровождения сделок, частного капитала и т.д. С другой стороны, юристы глубоко погружены в специфику бизнеса и работают в связке с клиентом, что особенно значимо в вопросе санкций против бизнеса и частных лиц. Благодаря офису в ОАЭ и широкой сети контактов в других юрисдикциях фирма работает по проектам в любых регионах клиента.

Услуги
Консультирование по вопросам снижения рисков попадания под санкции США, ЕС, Великобритании и иных юрисдикций, разработка адресных практических рекомендаций по снижению таких рисков
Оценка шансов и вероятности клиента быть включенным в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и иных юрисдикций
Оперативное антикризисное консультирование по всем вопросам в случае попадания в санкционные списки любых юрисдикций
Сопровождение процесса исключения из санкционных списков США (SDN list), ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и других юрисдикций в административном и судебном порядке
Формирование дорожной карты действий на случай попадания под блокирующие санкции любых юрисдикций: действия до и после введения санкций
Участие в переговорах с клиентами, инвесторами и контрагентами для изменения действующих условий договора в случае наступления какого-либо санкционного события, влияющего на возможность исполнения договора
Получение специальных лицензий у регуляторов OFAC, OFSI, BAFA, SECO и других на разблокировку активов
Разработка и имплементация санкционного комплаенса под ключ, включая подготовку адресных политик по управления санкционными рисками и внутренних актов, регламентирующих релевантные бизнес-процессы (KYC, due diligence сделок и иные)
Разработка программы снижения рисков для иностранных акционеров или участников российских компаний
Сопровождение сделок и проведение комплексных юридических проверок (due diligence)
Составление юридических заключений о риск-факторе клиента на английском языке для предоставления финансовым учреждениям, иностранным контрагентам или партнерам для сохранения коммерческих отношений или вступления в них
Определение наличия и степени уголовно-правовых рисков по законодательству США для бенефициаров и топ-менеджеров бизнеса, а также вероятности и условий их материализации
Предоставление заключений специалиста для российских и зарубежных судов по всем вопросам применения санкций и российских контрмер и форс-мажора из-за введенных санкций или контрмер
Работа с базами данных международного комплаенса World-Check, Dow Jones, LexisNexis и их российскими аналогами для приведения имеющейся в них информации о компаниях, их бенефициарах и топ-менеджерах в соответствие действительности
+
Удаление из указанных баз с использованием доступных правовых средств, корректировка сведений
Содействие реструктуризации и выработка решений по безрисковому управлению активами
Консультирование по вопросам экспортного контроля:
+
США, ЕС, Великобритании и иных юрисдикций, определение применимости законодательства об экспортном контроле указанных юрисдикций к конкретным сделкам, а также правового основания для получения лицензии (специального разрешения).
Консультирование по вопросам применения контрсанкций Российской Федерации
Разработка адресной программы обучения по вопросам санкций и торговых ограничений, санкционного комплаенса и снижения санкционных рисков

Продукты

Мы сопровождали:

онлайн-сервис доставки продуктов

в связи с действующими нормами иностранного законодательства США и ЕС, а также по вопросам корпоративной реструктуризации и редомициляции с учетом санкционных ограничений

российского бизнесмена в секторе онлайн-образования

в отношении которого введены блокирующие санкции Украины, по вопросам оценки и митигации «переезда» в санкционные списки США, ЕС, Великобритании. Разработка рекомендаций о митигации и управлении рисками и составление степ-плана на случай реализации рисков

бывшего вице-президента российского банка (топ-5)

по вопросу снятия блокирующих санкций США. Установление обстоятельств и причин, которые послужили основанием введения санкций, разработка индивидуальной стратегии для устранения этих оснований. В результате имплементации разработанной стратегии доверитель был исключен из SDN list

крупнейшую многопрофильную группу компаний в Узбекистане

с активами в нефтедобывающем, транспортном, производственном и иных секторах по составлению и внедрению программы санкционного комплаенса

частных инвесторов

по вопросам разблокировки и перестановки активов, заблокированных в Euroclear, общей суммой более 100 млн евро; получены 17 лицензий Министерства финансов Бельгии

доверителя

по вопросу подготовки юридического заключения о невозможности исполнения обязательств по СПИКу вследствие автомобильных экспортных ограничений Японии, на основании заключения ТПП одного из регионов РФ выпустила сертификат о форс-мажоре, который был впоследствии предъявлен в Минпромторг

российского контейнерного оператора

в вопросе ответа на запрос группы экспертов Комитета СБ ООН по КНДР в рамках расследования о нарушении санкций ООН (в отношении иных лиц)

топ-менеджмент российской компании,

включенной в перечень экономически значимых организаций, по вопросу попадания под санкции США, ЕС или Великобритании в связи с иском Минпромторга о приостановлении корпоративных прав европейского участника, составление дорожной карты действий по минимизации рисков

Команда

Сергей Гландин
Партнер, адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право
Сергей Морозов
Партнер — трансграничные споры
Награды
Коммерсантъ
Санкционное право
2023–2024
Forbes
Комплаенс: личный комплаенс
2022
Право-300
Комплаенс
2021–2024
Коммерсантъ
Комплаенс
2022–2024
RAA Legal Guide
Экономические санкции
Forbes
Международные проекты: структурирование активов за рубежом/ защита личных активов за рубежом
2022
Право-300
Санкции
2022–2024

Новости

09 октября 2024 09.10.2024 Мероприятия
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11