После февраля 2022 года ограничительные меры и санкции затронули большую часть крупного российского бизнеса и многих владельцев. В США существенно расширяется перечень секторов российской экономики, в отношении которых возможно введение санкций. В таких условиях собственникам и менеджменту компаний требуется взгляд со стороны на имеющиеся и возникающие санкционные риски.
Практика комплаенса и санкционного права BGP Litigation предлагает помощь с оценкой санкционных, регуляторных и репутационных рисков; с анализом качества, применимости и эффективности имеющейся в компании системы управления рисками; дает рекомендации об улучшении управляемости соответствующими рисками.
В рамках такого проекта юристы BGP Litigation посмотрят на структуру владения компании, бизнес-процессы, публичное позиционирование «глазами OFAC». Эксперты проверят качество управления санкционными, регуляторными и сопутствующими репутационными рисками.
Команда практики проведет внешнюю оценку локальных нормативных актов, в частности положения об отделе комплаенс; положения или должностной инструкции офицера санкционного комплаенса или риск-менеджера, ответственного за управление санкционными рисками; положения о заведении клиентов, но не ограничится этим.
Также юристы оценят цепочки поставок товаров на предмет рисков нарушения правил экспортного контроля США или ЕС.