25 сентября 2024 года в офисе BGP Litigation состоится бизнес-завтрак «Ваша компания глазами партнеров и санкционных регуляторов», посвященный актуальным вопросам комплаенса и взаимодействия с санкционными регуляторами.
В условиях усиления санкционного давления и ужесточения комплаенс-требований умение точно оценивать риски, связанные с партнерами и конечными бенефициарами, становится критически важным для устойчивости и прозрачности бизнеса.
Темы, которые рассмотрят экисперты, помогут компаниям лучше подготовиться к вызовам глобальной регуляторной среды, минимизировать санкционные риски и понять, как их бизнес воспринимают партнеры и регулирующие органы.
Спикеры:
- Лейда Лукьянова, вице-президент по деловой этике и комплаенс МТС.
-
Сергей Гландин, партнер BGP Litigation.
-
Гандольфо Яконо, основатель Leonardo Analytics.
Темы для обсуждения:
- Пример организации комплаенс-проверки третьих лиц: опыт и аспекты, которые стоит учитывать.
-
Как вас видит OFAC и на основании какой информации принимает решения.
-
Проверка контрагентов за рубежом и важность идентификации конечных бенефициарных владельцев.
Помимо деловой программы, гостей ждет фуршет.
