Ирина Ротачкова

Старший юрист — комплаенс и санкционное право

Ирина специализируется на санкционном праве, регуляторных и комплаенс вопросах. Ее деятельность направлена на разработку индивидуальных стратегий разблокировки активов для доверителей, а также подготовку и подачу заявлений в Министерство финансов Бельгии, Министерство финансов Люксембурга, OFAC. Также Ирина имеет значительный опыт взаимодействия с Министерством финансов РФ, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и депозитариями (Euroclear / Clearstream / НРД). Компетенция Ирины охватывает сопровождение исполнения разрешений регуляторов для фактического получения доверителями размороженных активов (ценных бумаг и денежных средств).

Прошлый опыт

До присоединения к BGP Litigation Ирина вела проекты по направлению санкционного права в юридической фирме Pen&Paper, в том числе по «чистке репутации» для минимизации санкционных рисков доверителей из топ-50 Forbes. После Ирина работала в Государственной Думе ФС РФ, а также выступала экспертом при ТПП РФ.

Законодательная, научная деятельность и участие в ассоциациях

Предоставление экспертной оценки законопроекта к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и изменений в статьи 12 и 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
Разработка законопроекта к Федеральному закону «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (об отдельных вопросах налогообложения инвестиционной деятельности в капитальное строительство, направленной на развитие спорта в Российской Федерации)
Разработка законопроекта к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в статью 6 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации»
Разработка законопроекта к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования деятельности спортивных агентов»

Образование

Юридический факультет Томского государственного университета
Магистратуру МГУ им. Ломоносова по специальности «Правовое регулирование банкротства»
Аспирантуру Московского университета им. А.С. Грибоедова по специальности «Международное право»

Языки

Русский, английский

Проекты

российских и иностранных лиц по разблокировке активов, зависших в цепочке хранения с Euroclear / Clearstream / BONY

одну из крупнейших финансовых компаний дружественного государства по разработке наиболее оптимальной стратегии разблокировки активов, зависших в НРД

ряд российских бизнесменов по получению разрешений на куплю-продажу / дарение замороженных активов

политически значимых лиц (PEP) по вопросу открытия счетов в ЕС и последующей разблокировке активов

крупных российских и иностранных физических и юридических лиц в части предоставления второго мнения на ранее полученный отказ бельгийского регулятора

Ирина Ротачкова

Проекты

Смежные практики и секторы