Семейное право и наследственное планирование
Назад

Защита сверхсостоятельных клиентов от санкционных рисков

Беспрецедентное санкционное давление оказало негативный эффект не только на экономику России, но и на жизнь ее граждан, обладающих значительным влиянием и благосостоянием.

Заморозка иностранных активов, разрыв цепочек поставок, нехватка оборотных средств, ограничение финансирования, снижение доли участия в бизнесе, потеря управленческого контроля, недоступность привычных инструментов структурирования владения частным капиталом — это лишь немногие вызовы, с которыми столкнулись крупные предприятия, их собственники и бенефициары. Все это создает колоссальные финансовые, юридические, семейные, регуляторные и репутационные риски.

Совместно с практикой комплаенса и санкционного права практика семейного права и наследственного планирования BGP Litigation оказывает всестороннюю правовую поддержку сверхсостоятельным частным клиентам в вопросах снижения рисков, связанных с санкциями, и защиты частного капитала в различных юрисдикциях.

Услуги

Услуги фирмы включают:
+
  • составление проектов и сопровождение удостоверения брачного договора, соглашения о разделе имущества, алиментного соглашения и иных сделок с активами для их распределения между членами семьи;
  • сопровождение расторжения брака, включая определение порядка участия в воспитании детей, для подтверждения отсутствия общих интересов и факта раздельного проживания супругов;
  • создание личного фонда в России или foundation в ОАЭ для владения и управления частным капиталом в новых реалиях;
  • открытие расчетных и брокерских счетов в безопасных юрисдикциях и дружественных банках с гибкими комплаенс-политиками;
  • анализ портфеля ценных бумаг для дальнейшего перевода или продажи, в частности при включении собственника в санкционные списки;
  • анализ структуры активов, включая риск выявления подконтрольных и аффилированных юридических лиц санкционными регуляторами;
  • консультирование о рисках административной и уголовной ответственности;
  • скрининг деятельности бизнесмена с учетом практики OFAC, включая установление потенциально рискованных юрисдикций с точки зрения вероятности введения санкций;
  • корректировка профиля бизнесмена в базе данных World-Check и аналогах, снятие статуса PEP;
  • улучшение позиционирования бизнесмена в открытых источниках; и
  • анализ имущественной, семейной, наследственной и корпоративной ситуации клиента для выявления рисков, способных привести к утрате значимых активов, разработка стратегий и механизмов их митигации.

Практика

Команда

Гаяне Штоян
Советник, адвокат, медиатор — семейное право и наследственное планирование

Новости

23 мая 2024 23.05.2024 Упоминания в прессе
Банкрот и девичья фамилия
КАК СУПРУГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11 мая 2024 11.05.2024 Статьи
Наследование в ОАЭ. Как россиянам защитить свое имущество
В ОАЭ имущество иностранцев распределяется в соответствии с шариатом или по закону, применяемому к немусульманам — резидентам и гражданам. Как оставить его тем, кому вы сами хотите, рассказывает София Имамутдинова (юридическая компания BGP Litigation)
15 апреля 2024 15.04.2024 Упоминания в прессе
08 апреля 2024 08.04.2024 Статьи
Самая близкая помощь
АДВОКАТ ГАЯНЕ ШТОЯН – ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11