В настоящее время при проверках контрагента и в рамках процедур KYC за рубежом используются следующие базы данных международного комплаенса: World-Check от LSEG и ее аналоги — WorldCompliance от LexisNexis, Risk & Compliance от Dow Jones и другие. Они аккумулируют информацию о политически значимых лицах (PEP) и связанных с ними лицами. Зачастую источником такой информации становятся страницы в интернете. Если лицо находится в базах данных комплаенса, в результате значительно повышается его риск-фактор. Данные в базах не всегда правомерно отражают связь владельца профиля с «токсичными» персонами или компаниями, но из-за этого зарубежные банки и контрагенты отказываются продолжать подобные отношения.
Практика комплаенса и санкционного права BGP Litigation взаимодействует с администраторами указанных баз данных на предмет корректировки, приведения в соответствие действительности или удаления недостоверной или не соответствующей действительности информации. Параллельно юристы работают с первоисточниками, на которые ссылаются указанные базы данных. То есть мы занимаемся управлением публичным позиционированием доверителя, а именно — удалением или корректировкой порочащей, недостоверной или неактуальной информации из СМИ и интернета в досудебном порядке, на основе которой произошло индексирование соответствующими базами данных комплаенса.
В рамках юридической помощи в этом направлении направляются обращения в базы данных международного комплаенса для корректировки или удаления профиля, а при необоснованных отказах — для обращения с жалобами к соответствующим регуляторам.
За годы непрерывной практики юристы BGP Litigation накопили уникальные экспертные знания и глубокое понимание специфики работы баз данных международного комплаенса. Практика выступает внешним независимым контролером качества для российских баз данных Х-Compliance от Интерфакса и Контур-Призмы от Контура.