В условиях санкций многие зарубежные контрагенты и банки требуют от российского бизнеса наличия внутренних политик в отношении управления рисками. BGP Litigation строит в компаниях и холдингах систему санкционного комплаенса под ключ — от анализа юрлица для формирования карты санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков и их классификации до разработки локальных нормативных актов для управления выявленными рисками и проведения тренингов для команды.
Адвокаты и юристы BGP Litigation обладают обширным опытом введения в действие системы управления санкционными, регуляторными рисками для крупных российских, казахстанских и узбекистанских групп компаний в разных отраслях — от IT до нефтегазовой сферы.
- В рамках одного из проектов происходило построение санкционного комплаенса под ключ для крупной российской транспортно-логистической группы, оказывающей стивидорские услуги, в состав которой входят субъекты естественной монополии.
- В 2021 году адвокаты и специалисты фирмы построили санкционный комплаенс под ключ для решения бизнес-задачи известной компании в области информационной безопасности по выходу на российскую биржу.
- В 2023 году был создан с нуля санкционный комплаенс в двух крупнейших группах компаний в Узбекистане.
Результатом оказания юридической помощи командой BGP Litigation станет повышение инвестиционной привлекательности и добропорядочности в глазах иностранных и международных контрагентов и инвесторов. Группа или компания становится sanctions compliant в их глазах, что сокращает сроки преддоговорной проверки, KYC и снижает шансы на выход из сделки или прекращения правоотношений.
Особенную актуальность санкционный комплаенс приобретает, в частности, если основные клиенты компании находятся в США, Великобритании, ЕС, или компания имеет представительства в указанных юрисдикциях. Санкционный комплаенс необходим, если бенефициар (акционер) имеет гражданство, грин-карту, ВНЖ в США, Великобритании или странах ЕС или если он иным образом тесно связан с указанными юрисдикциями.