Что произошло?
21 ноября 2024 г. по основаниям указа Президента США 14024 Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции в отношении лиц, осуществляющих деятельность в финансовом секторе экономики Российской Федерации.
В отношении кого введены санкции?
В санкционный список США (SDN) включены более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и депозитариев, а также 15 физических лиц.
Банки:
-
Газпромбанк и его зарубежные подразделения из Люксембурга, Гонконга, Кипра, Швейцарии, Южной Африки
- БКС Банк
- Банк Дом РФ
- Национальный банк «Траст»
- Меткомбанк
- Банк Агророс
- Новый Московский Банк
- Банк «Синара»
Регистраторы ценных бумаг и депозитарии:
-
Региональный независимый регистратор
- Профессиональный регистрационный центр
- Депозитарная компания регион
- Сервис Реестр
- Депозитарные и корпоративные технологии
- Центр учета и регистрации
На данный момент не осталось лиц, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не включенных в SDN list.
Физические лица:
-
Алла Бакина, директор Департамента национальной платежной системы ЦБ РФ
- Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Банка России
- Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности Банка России
- Михаил Ковригин, директор Департамента международных расчетов ЦБ РФ
- Андрей Анисимов, заместитель управляющего директора Сбербанка Нью-Дели
- Роман Логов, заместитель генерального директора ВТБ Шанхай
Генеральные лицензии
21 ноября 2024 г. OFAC также выпустило генеральные лицензии, которые позволяют осуществлять определенные сделки с лицами, в чьем отношении были введены санкции США.
Генеральная лицензия 53 А
Разрешает осуществлять операции с участием Газпромбанка и его дочерних структур, которые необходимы для обеспечения деятельности российских консульских и дипломатических представительств.
Генеральная лицензия 55 С
Разрешает до 28 июня 2025 г. осуществлять сделки, связанные с проектом «Сахалин-2» или с компанией Sakhalin Energy Ltd., с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50% и больше.
Генеральная лицензия 113
Разрешает до 20 декабря 2024 г. прекратить все правоотношения и совершить для этого необходимые сделки с банками, включенными в SDN list 21 ноября 2024 г., а также с принадлежащими им на 50% и более структурами.
Генеральная лицензия 114
Разрешает до 20 декабря 2024 г. выйти из капитала долговых инструментов, перечисленных в генеральной лицензии лиц, а именно:
- Газпромбанк
- Межгосударственный банк
Предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих систему СПФС
21 ноября 2024 г. OFAC опубликовало специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа Президента США 14024.
Согласно ведомству, использование системы СПФС способствует обходу режима санкций США российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу или связанными с ним, а также включенными в SDN list.
Ранее OFAC разъяснял, что для целей введения санкций к военно-промышленному комплексу России относятся все лица, в отношении которых введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024, а также лица, осуществляющие деятельность в технологическом, производственном и иных секторах российской экономики.
Наши компетенции. Чем вам может помочь команда BGP Litigation?
-
Установление действительных причин, предпосылок и оснований введения санкций.
- Снятие санкций в административном и судебном порядке.
- Определение персональных санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков у топ-менеджеров, акционеров и бенефициаров попавшей под санкции компании. Составление «дорожной карты» по управлению такими рисками.
- Содействие законной реструктуризации бизнеса после попадания под санкции.
- Консультирование по вопросу секторальных ограничительных мер.
