Суд Европейского союза в двух постановлениях от 21 мая по делам с российским элементом уточнил критерии определения контроля над активами со стороны подсанкционных лиц. Решения содержат важные ориентиры для национальных судов и регуляторов при оценке того, могут ли активы считаться подпадающими под санкционные ограничения.
В частности, Суд ЕС указал, что передача актива в траст сама по себе не препятствует выводу такого актива из-под санкционного режима. Однако это возможно только при условии, что структура траста полностью исключает возможность прямого или косвенного контроля, распоряжения или использования актива со стороны подсанкционного бенефициара. При наличии любых признаков сохранения влияния национальные органы государств ЕС вправе рассматривать такие активы как подсанкционные и применять к ним соответствующие ограничительные меры.
О том, какие практические последствия будут иметь новые разъяснения Суда ЕС для владельцев активов и трастовых структур, а также в каких случаях возможно доказать отсутствие санкционного контроля над имуществом - об этом в авторской статье для РБК pro рассказал партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.
С полной версией статьи можно ознакомиться по
ссылке.
