Как пишет Forbes, суд ЕС определил, при каких условиях нельзя включать физическое лицо в санкционный список по семейным основаниям, и развил концепцию общих экономических интересов, когда такое включение признается обоснованным. По мнению партнера практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергея Гландина, решения дают ориентиры для связанных с фигурантами санкционных списков лиц, желающих выйти из-под санкций.
Учреждениям ЕС запрещено включать в санкционные списки только на основании родственной связи без учета личного поведения фигуранта. Но после 2022 года Регламент об антироссийских санкциях позволил распространять их на крупных бизнесменов и связанных с ними лиц. На этом основании в список начали включаться ближайшие родственники подсанкционных лиц. Таким образом, реальная санкционная политика ЕС пошла вразрез с установленным стандартом ведения и администрирования европейских санкций. У регуляторов не было четкого толкования, в каких ситуациях включение родных в санкционные списки все же оправданно, но 26 февраля 2025 года Суд ЕС внес некоторую ясность в эти вопросы.
Полная версия статьи доступна по ссылке
