Как пишет «Коммерсантъ», Кипр выдал россиянам первые лицензии на вывод разблокированных активов. Дополнительное разрешение от местного регулятора брокеры европейской страны начали требовать от инвесторов весной.
Если у инвестора уже есть лицензия от казначейства Бельгии, процесс дополнительной проверки на Кипре вряд ли вызовет большие трудности, говорит партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин: «Как мы помним, НРД был заблокирован 3 июня 2022 года на основании регламента 269, там указано, что если какая-то страна-член выдает какую-то лицензию, то она автоматически действует и принимается во всех других странах-членах Европейского союза. То, что сейчас требуют некоторые брокеры, это требования не властей Кипра и не регулятора, это внутренняя комплаенс-политика определенных брокеров для минимизации риска вторичных санкций, например, Соединенных Штатов. Когда в комплекте заблокированного пакета акций есть американские бумаги, деноминированные в долларах, чтобы минимизировать риск подпадания под санкции США, брокер принял решение изменить свою комплаенс-политику.
Процедура там приблизительно такая же, как и в других странах-членах ЕС. То есть составить еще одно заявление — дело, наверное, четырех часов. Если такое заявление уже делалось в отношении клиентов, есть набор этих бумаг, решение Министерства финансов Бельгии о разблокировке, то для юристов это несложная процедура. Там, возможно, будет одна-две итерации коммуникации с этим регулятором, они могут запросить дополнительные пояснения, документы, а могут не запросить. Я не скажу, что это очень серьезное усложнение процедуры».
Полная версия статьи доступна по ссылке
