9 июля 2026 г. состоится семинар «ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства», организованный Московской Торгово-промышленной палатой. На мероприятии выступит партнер BGP Litigation, адвокат Денис Саушкин.
Семинар МТПП ориентирован на руководителей компаний, юристов, финансовых директоров и комплаенс-специалистов, отвечающих за соблюдение требований законодательства и управление регуляторными рисками.
В ходе семинара эксперты разберут актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ и банковского комплаенса, причины роста числа блокировок счетов и связанные с этим риски для бизнеса и его руководителей. Участники обсудят практические вопросы взаимодействия с банками и Росфинмониторингом, оценку уголовно-правовых рисков, а также эффективные подходы к проверке контрагентов и снижению вероятности претензий со стороны контролирующих органов.
Тема выступления Дениса – «Уголовные риски руководства компании и их минимизация».
Программа семинара и регистрация по ссылке.
