Суть вопроса
7 января 2025 г. Служба по контролю за соблюдением торговых санкций Великобритании (OTSI) выпустила новые руководства, содержащие разъяснения и рекомендации в области экспортного контроля. Основная цель – усиление мер по недопущению «обхода» режимов санкций и экспортного контроля в отношении России.
Высокорисковые товары
OTSI отмечает, что ряд товаров подвергается наибольшему риску экспорта и реэкспорта в Россию в нарушение режимов санкций и экспортного контроля Великобритании. Британским производителям и экспортерам рекомендуется осуществлять дополнительный контроль за:
-
товарами военного и двойного назначения;
-
товарами для аэрокосмической промышленности;
-
товарами для автомобильной промышленности;
-
микроэлектроникой;
-
товарами для области тяжелого машиностроения.
Акцентируется внимание на ранее опубликованном Списке товаров высокого приоритета (
Common High Priority Items List). Список разработан Правительством Великобритании совместно с партнерами из ЕС, США, Японии. Он разделен на 4 уровня и на момент публикации включает порядка 50 номенклатур товаров. Власти государств, вводящих санкции в отношении России, регулярно указывают на необходимость особого контроля в отношении данных номенклатур.
Список стран, задействованных в обходе режимов санкций и экспортного контроля Великобритании
OTSI сформировала перечень третьих стран, которые, по мнению ведомства, чаще всего используются для обхода режимов санкций и экспортного контроля Великобритании (далее – промежуточные пункты). Отмечается, что сделки с лицами из нижеперечисленных юрисдикций должны быть предметом усиленного контроля:
|
|
- Монголия
-
Таиланд
-
Вьетнам
-
Узбекистан
-
ОАЭ
-
Турция
|
Красные флаги
OTSI в своих разъяснениях привела список «красных флагов», указывающих на нарушение законодательства Великобритании о санкциях и экспортном контроле. Среди них следующие:
Товары
1. Сделка касается товаров, имеющих военное или двойное назначение, или иных товаров, перечисленных в Списке товаров высокого приоритета;
2. Товар не соответствует сфере деятельности покупателя или конечного пользователя;
3. Товар не совместим с техническим уровнем страны, в которую он направляется.
Клиент
1. Клиент прямо или косвенно участвует в поставке, продаже, покупке или доставке высокорисковых товаров, особенно в промежуточные пункты;
2. Клиент имеет деловые связи с физическими и юридическими лицами из России, включенными в санкционный список;
3. Значительное увеличение объема и стоимости заказов;
4. Изменение деловой активности после 24 февраля 2022 г.;
5. Клиент находится или зарегистрирован в странах, способствующих обходу режимов санкций и экспортного контроля.
Платежи
1. Платежи от лиц, расположенных в третьих странах, которые не участвуют в сделке;
2. Платежи наличными денежными стредствами;
3. Нестандартный платежный маршрут (использование мелких зарубежных банков или криптовалюты).
No re-export to Russia clause
OTSI рекомендует при экспорте товаров, экспорт которых запрещен в Россию, включать в ВЭД контракты оговорку «No re-export to Russia». Тем самым покупатель будет обязан не осуществлять дальнейший реэкспорт товаров в Россию или в пользу российских лиц.
По мнению службы, это позволит снизить риск нарушения режимов санкций и экспортного контроля Великобритании и попадания запрещенных товаров на территорию России.
OTSI также привела примерный текст оговорки «No re-export to Russia», но отметила, что конечная формулировка остается на усмотрение сторон, чтобы она наилучшим образом соответствовала их интересам и условиям контракта и рекомендовала обратиться за независимой юридической консультацией.
Наши компетенции
Чем Вам может помочь команда BGP Litigation?
1. Консультирование по вопросам экспортного контроля
2. Разработка и внедрение комплаенс-программы «под ключ» или аудит действующих систем контроля рисков
3. Разработка и анализ типовых санкционных оговорок и рекомендации по их изменению и/или внедрению
4. Оценка санкционных, регуляторных рисков при выходе на рынки «токсичных» юрисдикций и взаимодействии с контрагентами
5. Консультирование по вопросу секторальных ограничительных мер
6. Определение персональных санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков у топ-менеджеров, акционеров и бенефициаров попавшей под санкции компании. Составление «дорожной карты» по управлению такими рисками
7. Снятие санкций в административном и судебном порядке
O BGP Litigation
-
Топ-5 лучших российских юридических фирм по версии Forbes
-
Топ-4 российских компаний по выручке и числу юристов, согласно рейтингу Право-300
-
Признание экспертизы фирмы ведущими российскими и международными рейтингами, включая Chambers, Legal500, IFLR1000, Forbes, Коммерсантъ, Право-300 и др.
-
Офис в ОАЭ, открытый в партнерстве с крупнейшей юридической фирмой на Ближнем Востоке для оказания комплексных юридических услуг российским инвесторам в регионе
-
Представление интересов клиентов и сопровождение сделок в различных юрисдикциях, ведение международных арбитражных разбирательств по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC и HKIAC
-
Отраслевая экспертиза в сфере транспорта, недвижимости и строительства, АПК, ритейла, природных ресурсов и энергетики, фармацевтики, IT и др., подтвержденная национальными юридическими рейтингами
