Экспортный контроль Великобритании: новые разъяснения

Суть вопроса

7 января 2025 г. Служба по контролю за соблюдением торговых санкций Великобритании (OTSI) выпустила новые руководства, содержащие разъяснения и рекомендации в области экспортного контроля. Основная цель — усиление мер по недопущению «обхода» режимов санкций и экспортного контроля в отношении России.

Высокорисковые товары 

OTSI отмечает, что ряд товаров подвергается наибольшему риску экспорта и реэкспорта в Россию в нарушение режимов санкций и экспортного контроля Великобритании. Британским производителям и экспортерам рекомендуется осуществлять дополнительный контроль:

• за товарами военного и двойного назначения;
• товарами для аэрокосмической промышленности;
• товарами для автомобильной промышленности;
• микроэлектроникой;
• товарами для области тяжелого машиностроения.

Акцентируется внимание на ранее опубликованном Списке товаров высокого приоритета (Common High Priority Items List). Список разработан правительством Великобритании совместно с партнерами из ЕС, США, Японии. Он разделен на четыре уровня и на момент публикации включает порядка 50 номенклатур товаров. Власти государств, вводящих санкции в отношении России, регулярно указывают на необходимость особого контроля в отношении этих номенклатур.

Список стран, задействованных в обходе режимов санкций и экспортного контроля Великобритании

OTSI сформировала перечень третьих стран, которые, по мнению ведомства, чаще всего используются для обхода режимов санкций и экспортного контроля Великобритании (далее — промежуточные пункты). Отмечается, что сделки с лицами из нижеперечисленных юрисдикций должны быть предметом усиленного контроля:

Армения КНР, включая Гонконг и Макао Малайзия Киргизия Казахстан Израиль Индия

Монголия Таиланд Вьетнам     Узбекистан ОАЭ Турция

Красные флаги 

OTSI в своих разъяснениях привела список «красных флагов», указывающих на нарушение законодательства Великобритании о санкциях и экспортном контроле. Среди них следующие.

Товары

• Сделка касается товаров, имеющих военное или двойное назначение, или иных товаров, перечисленных в Списке товаров высокого приоритета.
• Товар не соответствует сфере деятельности покупателя или конечного пользователя.
• Товар не совместим с техническим уровнем страны, в которую он направляется.

Платежи

• Платежи от лиц, расположенных в третьих странах, которые не участвуют в сделке.
• Платежи наличными денежными стредствами.
• Нестандартный платежный маршрут (использование мелких зарубежных банков или криптовалюты).

No re-export to Russia clause

OTSI рекомендует при экспорте товаров, экспорт которых запрещен в Россию, включать в ВЭД контракты оговорку No re-export to Russia. Тем самым покупатель будет обязан не осуществлять дальнейший реэкспорт товаров в Россию или в пользу российских лиц.

По мнению службы, это позволит снизить риск нарушения режимов санкций и экспортного контроля Великобритании и попадания запрещенных товаров на территорию России.

OTSI также привела примерный текст оговорки No re-export to Russia, но отметила, что конечная формулировка остается на усмотрение сторон, чтобы она наилучшим образом соответствовала их интересам и условиям контракта, и рекомендовала обратиться за независимой юридической консультацией.

Наши компетенции

Чем вам может помочь команда BGP Litigation?

• Консультирование по вопросам экспортного контроля.
• Разработка и внедрение комплаенс-программы под ключ или аудит действующих систем контроля рисков.
• Разработка и анализ типовых санкционных оговорок и рекомендации по их изменению или внедрению.
• Оценка санкционных, регуляторных рисков при выходе на рынки «токсичных» юрисдикций и взаимодействии с контрагентами.
• Консультирование по вопросу секторальных ограничительных мер.
• Определение персональных санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков у топ-менеджеров, акционеров и бенефициаров попавшей под санкции компании. Составление дорожной карты по управлению такими рисками.
• Снятие санкций в административном и судебном порядке.

O BGP Litigation

• Топ-5 лучших российских юридических фирм по версии Forbes.
• Топ-4 российских компаний по выручке и числу юристов, согласно рейтингу «Право-300».
• Признание экспертизы фирмы ведущими российскими и международными рейтингами, включая Chambers, Legal500, IFLR1000, Forbes, «Коммерсантъ», «Право-300» и др.
• Офис в ОАЭ, открытый в партнерстве с крупнейшей юридической фирмой на Ближнем Востоке для оказания комплексных юридических услуг российским инвесторам в регионе.
• Представление интересов клиентов и сопровождение сделок в различных юрисдикциях, ведение международных арбитражных разбирательств по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC и HKIAC.
• Отраслевая экспертиза в сфере транспорта, недвижимости и строительства, АПК, ритейла, природных ресурсов и энергетики, фармацевтики, IT и др., подтвержденная национальными юридическими рейтингами.