Что произошло?
На основании статьи Закона «О санкциях и борьбе с отмыванием денег» 2018 г. (SAMLA) Правительство Великобритании 9 апреля 2025 года установило новый вид санкций — дисквалификацию директора.
В чем состоит ограничение?
Дисквалификация может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций и включает в себя следующие запреты:
- быть директором британской компании;
- быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведет в Великобритании бизнес или имеет там активы;
- принимать участие или быть заинтересованным в развитии британской компании, формировании ее органов управления или непосредственном управлении.
Лица, включенные в перечень, могут обратиться в уполномоченный орган за получением специальной лицензии.
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрен штраф и/или лишение свободы сроком до 2 лет.
Дисквалификация также означает, что:
- лицо не может обойти дисквалификацию, изменив свои должностные обязанности в компании;
- лицо не может привлекать других людей к управлению компанией по своим поручениям.
В случае нарушения посредники также могут быть привлечены к ответственности за содействие в нарушении дисквалификации.
При этом дисквалификация не запрещает вести бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, а также являться акционером британской компании.
