Что произошло?
24 июня 2024 года Совет ЕС ввел 14-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
Блокирующие ограничительные меры
В санкционный список включены 116 физических и юридических лиц.
Физические лица:
- Дмитрий Мезенцев — государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.
- Вадим Яковенко — руководитель Росимущества.
- Игорь Алтушкин — основатель «Русской медной компании».
- Роман Троценко — владелец и председатель совета директоров холдинговой корпорации AEON.
- Игорь Тонковидов — генеральный директор «Совкомфлота».
- Андрей Казаков — генеральный директор «Железных дорог Новороссии».
Юридические лица:
-
ПАО «Совкомфлот».
- ОАО АК «Уральские Авиалинии».
- Группа компаний «Волга-Днепр».
- ООО «Восточная стивидорная компания».
- Международный детский центр «Артeк».
- Белорусское оптико-механическое объединение.
Первый случай введения санкций в отношении бенефициара ушедшей из России западной компании
В рамках 12-го пакета санкций ЕС появилось новое основание для введения санкций (критерий j статьи 3 Регламента 269/2014). Оно позволяет включать в санкционные списки:
- юридические лица, учрежденные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые юридическими лицами, учрежденными на территории ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством России посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа;
- физических лиц или юридические лица, организации или ведомства, которые получили выгоду от такой передачи;
- физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в России без согласия европейских юридических лиц, ранее владевших ими или контролировавших их.
Впервые ограничительные меры по критерию j статьи 3 Регламента 269/2014 были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС в отношении президента пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева.
Вторичные санкции ЕС
За нарушение режима секторальных санкций ЕС и их обход в санкционный список включены следующие лица:
- ООО Технологическая компания «Флай Бридж» и ее учредитель Анна Лужанская в связи с предположительными поставками запрещенных микрочипов для российского военно-промышленного комплекса;
- ООО «ПВ Бридж» — транспортная компания, осуществляющая поставки запрещенных в Россию товаров в обход режима санкций;
- Марк Блатт — гражданин Израиля и Латвии. Через свою компанию Texel F.C.G. Technology Limited поставлял российским заказчикам комплектующие для производства многофункционального комплекса оптико-электронной разведки «ИРОНИЯ» (лазерный дальномер с тепловизионным датчиком).
Секторальные ограничительные меры
- Введенный ранее запрет на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС теперь применяется к любому воздушному судну, которое используется для нерегулярного рейса и в отношении которого российское физическое или юридическое лицо, организация или ведомство имеет возможность эффективно определять место или время его взлета или посадки.
- Вводится запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
- Запрещается прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с юридическими лицами, которые воспользовались для защиты своих прав и законных интересов статьями 248 АПК РФ, а также 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) и 248.2 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц). Российский контрагент является запрещенным не по факту прибегания к механизму статей 248, 248.1 и 248.2 АПК РФ, а только если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС.
- Европейские юридические лица наделяются правом взыскать в государственном суде государства — члена ЕС по месту своего нахождения в качестве убытков все присужденное их подсанкционному контрагенту в российском суде вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей.
- Европейские юридические лица при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты наделяются правом подать иск в суд по месту своего нахождения к российским бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25 апреля 2023 года и аналогичного законодательства.
- Вводится запрет на доступ в порты и шлюзы ЕС в отношении 27 российских судов (Приложение XVI Решения 1744/2024).
- Вводится запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом через территорию ЕС, в том числе транзитом. Запрет распространяется на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат российским физическим или юридическим лицам.
Уточнено понятие запрета на обход санкций
Такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», включают в себя не только осознание и волю лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и ситуацию, когда лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.
Наши компетенции. Чем вам поможет команда BGP Litigation?
- Установление действительных причин, предпосылок и оснований введения санкций.
- Снятие санкций в административном и судебном порядке.
- Определение персональных санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков у топ-менеджеров, акционеров и бенефициаров попавшей под санкции компании. Составление «дорожной карты» по управлению такими рисками.
- Содействие законной реструктуризации бизнеса после попадания под санкции.
- Консультирование по вопросу секторальных ограничительных мер.
