Банковский контроль 2024

Практика разрешения споров и банкротства BGP Litigation совместно с ведущим юрисконсультом «Синара-Девелопмент» и членом Национальной Ассоциации «Комплаенс» Аленой Орловой подготовили аналитический обзор «Банковский контроль 2024».
Материал посвящен ключевым аспектам Федерального закона № 115-ФЗ, а также нововведениям, в том числе внедрению платформы «Знай своего клиента». В обзоре рассматриваются вопросы процедуры реабилитации клиентов (обжалование отказов, черные списки, обращения в межведомственную комиссию), способы минимизации рисков для бизнеса, судебная практика, содержатся рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками и соблюдению комплаенс-требований.