Банковский комплаенс и применение санкций третьих стран в Израиле

Окружной суд Тель-Авива-Яффо вынес знаковое решение по делу Давида Давидовича против банка Апоалим, подтвердив, что подсанкционное лицо имеет право пользоваться базовым набором банковских услуг для личных целей. Однако израильские банки в рамках реализации комплаенс-политик вправе принимать обоснованные меры по ограничению использования счетов подсанкционных клиентов.

Практика комплаенса и санкционного права BGP Litigation подготовила обзор данного дела, касающегося банковского комплаенса и применения санкций третьих стран в Израиле.