11 июня Суд ЕС в деле, переданном ему для дачи разъяснений в порядке статьи 267 ДФЕС, сделал важный вывод: в законодательстве ЕС нет такого основания для отказа в открытии банковского счета или его закрытии, как нахождение под блокирующими санкциями США. В условиях ужесточения санкционного регулирования банки все чаще предпочитают минимизировать риски, отказывая в обслуживании клиентам, которые находятся под санкциями или могут вызвать вопросы со стороны иностранных регуляторов. Однако такие действия часто становятся предметом судебных споров. Недавнее решение Суда ЕС может существенно повлиять на практику европейских банков и подходы к обслуживанию лиц, включенных в санкционные списки третьих стран. О том, почему нахождение под блокирующими санкциями США само по себе не является основанием для отказа в открытии банковского счета в ЕС, в авторской статье на Zakon.ru рассказал партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.
Полная версия статьи доступна по ссылке
