Анализ наличия коррупционных рисков во владельческой структуре

Промышленное предприятие может быть признано «коррупционной собственностью», а бизнес – изъят и передан в государственную собственность. Эта проблема особенно актуальна для лиц, ранее занимавших должности государственных служащих (PEP лица), так как сроки «выявления» государством нарушений законодательства фактически не ограничены, а защита через возражение по давности, с учетом Постановления КС 49-П, невозможна. Такая глубокая проверка актуальна в т.ч. для предприятий, предлагаемых к продаже, т.к. сегодня указанные риски могут явиться основанием отказа от сделки.

Практика промышленности проводит полную проверку соблюдения законодательства РФ в процессе создания или приобретения предприятий промышленного сектора. В процессе работы юристы BGP Litigation изучают архивные документы предприятия и его владельца, Госархива РФ, архива соответствующего субъекта РФ. Эксперты практики проведут аудит доходов и расходов лиц, которые участвовали в создании или приобретении предприятия и могут быть связаны PEP лицами. С учетом знания законодательства о контроле 79- ФЗ, 115-ФЗ, 230 ФЗ, юристы подготовят отчет о хронологии событий создания/приобретения предприятия с описанием выявленных рисков текущих владельцев бизнеса.

В процессе работы юристы восполняют документацию по процедуре создания/приобретения бизнеса, отсутствующую в корпоративных департаментах предприятия или у владельцев. Это снимает риски титула.