Юристы практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation добились полного удаления профиля доверителя из международной комплаенс базы данных World-Check.
Клиент – экс-совладелица крупной IT-компании не могла открыть счет в банке в ОАЭ по причине наличия в прошлом двух судимостей, отраженных в ее профиле в базе данных World-Check. Ее самостоятельные обращения к администратору базы данных были безрезультатны.
Приступив к работе над делом, юристы подали первое заявление в администрацию World-Check. Его результатом стало удаление информации о первой судимости клиента, но не всего профиля в целом. Однако в дополнительном заявлении команда BGP Litigation добилась полного удаления профиля доверителя из базы данных World-Check, разъяснив администрации базы данных разницу между «снятием» и «погашением» судимости.
Над проектом работали юристы практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation партнер Сергей Гландин и юрист Елена Фраткина.
