В июльском санкционном дайджесте Право.ру разобраны новые ограничения ЕС в отношении российских банков и финансовых организаций, а также новые механизмы ограничений для криптоплатформ и третьих стран.
Советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова отмечает, что на значительную часть банков уже распространялся запрет на проведение операций, что исключало возможность взаимодействия с европейскими контрагентами. Поэтому многие коммерческие последствия санкций для этих организаций уже наступили, но теперь объем ограничений стал шире.
Мария Удодова отмечает, что все активы таких банков и финансовых организаций, которые находятся в Евросоюзе либо во владении либо под контролем европейских лиц, подлежат замораживанию. Кроме того, запрещено прямо или косвенно предоставлять им деньги и экономические ресурсы. Отдельные ограничения могут возникнуть для сотрудников таких банков, у которых есть привязка к ЕС, в частности санкции могут затрагивать выполнение ими отдельных трудовых функций.
Старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова отмечает, что новые ограничения затронут и некоторых инвесторов. Если подсанкционный банк имел прямые счета в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, придется получать лицензию Казначейства Бельгии в рамках Регламента ЕС № 269, и подобные запросы уже есть.
Для большинства инвесторов, чьи зарубежные активы учитывались по цепочке с Национальным расчетным депозитарием, включенным в санкционный список ЕС еще в июне 2022 г., включение новых банков в санкционные списки не меняет стратегию. Но регулятор может запросить дополнительные документы, подтверждающие, что депозитарий не получит комиссий при переводе активов. Ирина Ротачкова рекомендует превентивно дополнить пакет поданных ранее документов на разблокировку активов и учесть все нюансы текущего европейского санкционного законодательства.
Мария Удодова также обращает внимание на новые ограничения для криптоплатформ. Основанием для запрета операций может стать вывод Совета ЕС о том, что страна не препятствует использованию подобных сервисов. При этом конкретные критерии такой оценки не установлены, что оставляет Совету ЕС широкую свободу усмотрения. Иными словами, под ограничения может подпасть криптоиндустрия целой страны.
Похожий механизм предусмотрен и для третьих стран, которые систематически не предотвращают реэкспорт запрещенных товаров в Россию. Впервые его применили в отношении Киргизии и поставок отдельных категорий товаров.
С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.
