Как пишет
Коммерсантъ, европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций, введенных в отношении РФ. Среди государств, пусть и не сразу, но сделавших это,— Кипр. Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам — что, по оценкам экспертов, может трактоваться весьма широко. В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом, работа в компаниях из санкционного списка ЕС, а также оказание бизнесу с российским участием услуг, например консультационных. Ситуацию прокомментировала советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.
Директива (ЕС) 2024/1226 обязала все государства-члены ЕС унифицировать уголовную ответственность за нарушение санкций к 20 мая 2025 года. Выполнили требование немногие, среди них – Республика Кипр. 25 июля 2025 года в Официальном вестнике Республики Кипр (Official Gazette of the Republic of Cyprus) опубликован закон № 149(I)/2025, с даты публикации вступивший в силу. С этого момента нарушение санкций ЕС влечет уголовную ответственность на территории Кипра. Во исполнение закона создано Национальное управление по обеспечению соблюдения санкций (NSIU / EMEK) при Министерстве финансов Кипра, которое координирует контроль и взаимодействует с европейскими институтами.
По общему правилу, за нарушение закона к ответственности могут быть привлечены граждане Кипра, а также любые лица, находящиеся на территории страны. Отдельно установлено, что закон применяется и в случае, если правонарушение совершено за пределами Республики, но нарушитель имеет фактический центр жизненных интересов на Кипре – критерий “habitual residence”. Это означает, что на практике действие закона может распространиться и на тех, кто постоянно проживает на Кипре и реально использует свое право на проживание. Вероятно, применение этой нормы будет оцениваться в каждом конкретном случае (case-by-case).
Лицам, на которых распространяется действие закона, запрещено как предоставлять средства лицам, находящимся под санкциями ЕС, так и получать их. Эти ограничения охватывают любые формы ведения бизнеса и финансового взаимодействия с санкционными лицами.
Ряд стран также привели свое законодательство в соответствие с Директивой. Например, Австрия, Финляндия, Швеция. Нидерланды и Франция утверждают, что их текущее законодательство ей соответствует и не требует существенных изменений.
Важно отметить, что Директива устанавливает минимальные пределы наказаний, но национальные власти вправе вводить более строгие меры ответственности. Так, в Германии предоставление уполномоченному органу поддельных экспортных документов с целью сокрытия нарушения или обхода санкционного законодательства ЕС предлагается квалифицировать как особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено лишение свободны сроком до 10 лет. Кипр, напротив, устанавливает наказания, которые соответствуют минимуму, предусмотренному Директивой.
Полная версия статьи доступна по
ссылки 
