Как пишет
Коммерсантъ, европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций, введенных в отношении РФ. Среди государств, пусть и не сразу, но сделавших это,— Кипр. Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам — что, по оценкам экспертов, может трактоваться весьма широко. В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом, работа в компаниях из санкционного списка ЕС, а также оказание бизнесу с российским участием услуг, например консультационных.
Ограничения охватывают любые формы финансового взаимодействия с подсанкционными лицами — запрещено и предоставлять средства, и получать их, добавляет советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.
Также закон может применяться и к преступлениям за пределами Кипра. Например, если преступник имеет «обычное место жительства» в республике или нарушение совершено в интересах кипрской компании либо в связи с предпринимательской деятельностью, осуществляемой на Кипре даже частично. То есть действие закона может распространяться и на тех, кто постоянно проживает в стране, но, скорее всего, уточняет Мария Удодова, это «будет оцениваться в каждом конкретном случае».
Полная версия статьи доступна по
ссылке 
