Как сообщает газета «Коммерсантъ», Евросоюз ужесточает санкционное регулирование в отношении ведущих российских бизнесменов. Предприниматели, продавшие активы или ушедшие с должностей после февраля 2022 года, останутся под санкциями, пока не докажут отсутствие даже неформального контроля над бизнесом. Также санкции смогут вводиться и против тех, кто помогал бизнесменам в отчуждении активов.
Действительно ли изменения в режиме санкций ЕС таковы, позволят ли нововведения вернуть санкции на тех, с кого они были сняты ранее, а также насколько эти нововведения усложнят возможность снятия санкции в будущем, рассказывает советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.
В официальном журнале ЕС опубликованы соответствующие нормативно-правовые акты. Поправка является частью 17-го пакета. Триггером изменений явилась сложившаяся судебная практика по аннулированию санкций в отношении российских бизнесменов, вышедших из бизнеса после февраля 2022.
По критерию “g” статьи 3 блокирующего санкционного Регламента ЕС санкции могут вводится в отношении 3 категорий лиц: «ведущие бизнесмены, осуществляющие деятельность в России», члены их семьи, а также бизнесмены и компании, осуществляющие деятельность в секторах российской экономики, существенно наполняющих бюджет РФ.
Обновленное толкование критерия относится к первой категории – «leading businesspersons», под которыми понимаются физические лица-бизнесмены. Именно они должны будут доказать, что выход из бизнеса был не формальным и контроль действительно утрачен.
Помимо этого, вводится новое основание для санкций. Так, санкции теперь могут быть введены в отношении лиц, которые способствовали ведущим бизнесменам в отчуждении бизнеса. Исходя из системной связи норм, под угрозой - номинальные владельцы и управленцы бывших бизнесов таких лиц.
На практике это может повлечь изменение тенденций снятия санкций с ведущих бизнесменов. «Совет ЕС не привел достаточных доказательств обоснованности санкций», – одна из причин, по которой санкции ЕС успешно аннулируются в судебном порядке, в том числе ведущими бизнесменами. Теперь процесс снятия санкций с ведущих бизнесменов усложнится. Новые положения смещают бремя доказывания, и именно ведущие бизнесмены будут доказывать реальность сделки и утрату контроля над бизнесом.
Нововведения не означают ни автоматического возобновления, ни повторного введения санкций для тех, кто уже добился их снятия по данным основаниям. Тем не менее, Совет ЕС не лишен права ввести санкции по иным основаниям.
С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке
