Как пишет
Право.ру, установить настоящего бенефициара критически важно при заключении сделок или выборе долгосрочного партнера, поскольку именно скрытая структура владения нередко становится источником рисков. Реальные собственники могут маскировать свое участие, чтобы избежать ответственности, оставляя кредиторов наедине с номинальными лицами, у которых отсутствуют активы для погашения долгов.
Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дарья Майорова отмечает, что первый шаг - анализ структуры владения через специализированные сервисы:
«Так как действительный бенефициар может управлять через цепочку материнских и дочерних компаний, то сначала стоит проверить всю структуру владения. Это можно сделать через специальные сервисы, например «Контур Фокус» и «СПАРК-Интерфакс».
Эксперт добавляет, что важная информация может содержаться и в материалах госорганов: «У государственных органов нередко есть протоколы допросов, объяснения работников и изъятые документы».
Однако в реальности получить эти данные бывает сложно. Поэтому Верховный суд выработал пониженный стандарт доказывания для банкротных дел:
«Суд указал: необходимо учитывать, что арбитражным управляющим и кредиторам объективно сложно получить безусловные доказательства дачи указаний бенефициаром».
Дополнительные сведения можно найти в банковских документах: «Дополнительно в банковских документах могут быть сведения о лицах, у которых есть право подписи на финансовых актах. Там же можно обнаружить информацию о выдаче бенефициаром поручительств по долгам компаний и совершение других сделок, где бенефициар выступает выгодоприобретателем».
По словам Майоровой, переписка собственников также нередко раскрывает их фактическое участие в управлении:
«Собственники используют личную почту или телефон при регистрации компании, общаются с номинальными директорами и дают им указания. В таких переписках можно обнаружить согласование ключевых действий со стороны бенефициара».
С полной версией материала можно ознакомиться по
ссылке.
