В январе 2025 года Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило санкционные списки, включив в них более 250 физических и юридических лиц из России, Китая, ОАЭ, Турции и других юрисдикций. В этот раз среди прочих под ограничения попали металлургические предприятия. Впервые в санкционный список включена иностранная финансовая организация — «Керемет Банк» (Кыргызстан). Дополнительно OFAC пересмотрел основания включения ряда компаний в санкционные списки, добавив ссылки на Указ Президента США №13662, что значительно усложняет их возможное исключение из SDN-листа в будущем.
Фокус на металлургию
Санкции против металлургических предприятий России продолжают ужесточаться. В январе 2025 года в SDN-лист были внесены ПАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ПАО «Надеждинский металлургический завод» (Группа УГМК), ООО «УМК-Сталь» (бывш. УГМК-Сталь) и другие компании. Ограничения распространяются не только на головные структуры, но и на дочерние предприятия, выпускающие продукцию.
Риски: это создает новые вызовы для российского бизнеса при работе с иностранными партнерами. Компании могут столкнуться с дополнительными барьерами при проведении международных расчетов и заключении контрактов.
Вторичные санкции и финансовые риски
15 января OFAC впервые использовал Указ Президента США №14114 для введения вторичных санкций против иностранных финансовых организаций, осуществляющих или способствующих осуществлению операций от имени или в пользу SDN-лиц из санкционных секторов экономики. В результате под санкции попал «Керемет Банк» (Кыргызстан) за взаимодействие с российским ПАО «Промсвязьбанком», находящимся под ограничениями. OFAC предположил, что для реализации схемы уклонения от санкций «Керемет Банк» проводил трансграничные платежи от имени ПАО «Промсвязьбанк».
Этот прецедент доказывает, что OFAC отслеживает операции, которые проводят иностранные банки, чтобы проверять их соответствие санкционному законодательству. В будущем аналогичные меры могут быть применены и к другим иностранным банкам. Риски: для бизнеса это означает возможное ужесточение требований комплаенса со стороны зарубежных банков, усложнение проведения международных платежей и рост транзакционных издержек.
Снять санкции США становится сложнее
OFAC также пересмотрел правовые основания для включения ряда российских компаний в санкционные списки. Теперь введение санкций против таких компаний, как АО «Полиметалл», ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО «Северсталь», АО «Альфа-Банк», АО «Т-Банк», Банк ВТБ ПАО, ПАО «Московский кредитный банк» и других, обосновано не только Указом №14024, но и Указом №13662, принятым в 2014 году.
Главное отличие Указа №13662 заключается в том, что он не может быть отменен решением Президента США в одностороннем порядке. Даже при смене администрации в Белом доме исключение компаний из санкционного списка возможно только при одобрении Конгресса США, что делает этот процесс крайне сложным.
Это возможно только при совпадении условий:
-
SDN-лица прекратят осуществлять деятельность, за которую ввели санкции;
-
Президент США должен представить в Конгресс заверения в прекращении нарушений;
-
заверения должны убедить Конгресс США в том, что исключение из санкционного списка в данном конкретном случае возможно (см. ст. 216 CAATSA).
Риски: все исключения или обновления по Указу № 13662 возможны только по согласованию Президента с Конгрессом, поэтому попав по этому основанию в санкционный список однажды, достаточно сложно выйти из-под действия мер.
Общие тенденции и рекомендации для российских компаний
Уже в начале 2025 можно выявить несколько тенденций:
-
Санкционная политика США в отношении российских компаний, в том числе металлургических, продолжает ужесточаться.
-
Введение новых оснований для включения в SDN-лист усложняет снятие санкций, даже при возможных изменениях политической конъюнктуры.
-
Начинает формироваться практика введения вторичных санкций против иностранных банков, способствующих обходу ограничений. Это может привести к усилению комплаенса и дополнительным барьерам для международных расчетов.
Компании, ведущие деятельность на международных рынках, должны учитывать новые риски и адаптировать свои стратегии. Усиление комплаенса, диверсификация платежных каналов и расширение юридической экспертизы становятся необходимыми мерами для защиты бизнеса в условиях продолжающегося санкционного давления.
Полная версия статьи доступна по ссылке
