Что произошло?

24 июня 2024 года Совет ЕС ввел 14-ый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Блокирующие ограничительные меры  

В санкционный список включены 116 физических и юридических лиц.

Физические лица:

• Дмитрий Мезенцев – государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии
• Вадим Яковенко – руководитель Росимущества
• Игорь Алтушкин – основатель «Русской медной компании»
• Роман Троценко – владелец и председатель совета директоров холдинговой корпорации AEON
• Игорь Тонковидов – генеральный директор «Совкомфлота»
• Андрей Казаков – генеральный директор «Железных дорог Новороссии»

Юридические лица:

• ПАО «Совкомфлот»
• ОАО АК «Уральские Авиалинии»
• Группа компаний «Волга-Днепр»
• ООО «Восточная стивидорная компания»
• Международный детский центр «Артeк»
• Белорусское оптико-механическое объединение

Первый случай введения санкций в отношении бенефициара ушедшей из России западной компании

В рамках 12-го пакета санкций ЕС появилось новое основание для введения санкций (критерий j статьи 3 Регламента 269/2014). Оно позволяет включать в санкционные списки:

• юридические лица, учрежденные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые юридическими лицами, учрежденными на территории ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством России посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа;
• физических лиц или юридические лица, организации или ведомства, которые получили выгоду от такой передачи;
• физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в России без согласия европейских юридических лиц, которые ранее владели ими или контролировали их.

Впервые ограничительные меры по критерию j статьи 3 Регламента 269/2014 были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС в отношении президента пивоваренной компании «Балтика» – Таймураза Боллоева.

Вторичные санкции ЕС

За нарушение режима секторальных санкций ЕС и их обход в санкционный список включены следующие лица:

• ООО Технологическая компания «Флай Бридж» и ее учредитель Анна Лужанская в связи с предположительными поставками запрещенных микрочипов для российского военно-промышленного комплекса;
• ООО «ПВ Бридж» – транспортная компания, осуществляющая поставки запрещенных в Россию товаров в обход режима санкций;
• Марк Блатт – гражданин Израиля и Латвии. Через свою компанию Texel F.C.G. Technology Limited поставлял российским заказчикам комплектующие для производства многофункционального комплекса оптико-электронной разведки «ИРОНИЯ» (лазерный дальномер с тепловизионным датчиком).

Секторальные ограничительные меры

1. Введенный ранее запрет на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС теперь применяется к любому воздушному судну, которое используется для нерегулярного рейса и в отношении которого российское физическое или юридическое лицо, организация или ведомство имеет возможность эффективно определять место или время его взлета или посадки.

2. Вводится запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

3. Запрещается прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с юридическими лицами, которые воспользовались для защиты своих прав и законных интересов статьями 248 АПК РФ, а также 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) и 248.2 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц).

• Российский контрагент является запрещенным не по факту прибегания к механизму статей 248, 248.1 и 248.2 АПК РФ, а только если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС.

4. Европейские юридические лица наделяются правом взыскать в государственном суде государства-члена ЕС по месту своего нахождения в качестве убытков все присужденное их подсанкционному контрагенту в российском суде вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей.

5. Европейские юридические лица при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты наделяются правом подать иск в суд по месту своего нахождения к российским бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25 апреля 2023 года и аналогичного законодательства.

6. Вводится запрет на доступ в порты и шлюзы ЕС в отношении 27 российских судов (Приложение XVI Решения 1744/2024).

7. Вводится запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом через территорию ЕС, в том числе транзитом. Запрет распространяется на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

Уточнено понятие запрета на обход санкций

Такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», включают в себя не только осознание и волю лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и ситуацию, при которой лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.

Наши компетенции

Чем Вам может помочь команда BGP Litigation?

1.     Установление действительных причин, предпосылок и оснований введения санкций.

2.     Снятие санкций в административном и судебном порядке.

3.     Определение персональных санкционных, регуляторных и сопутствующих репутационных рисков у топ-менеджеров, акционеров и бенефициаров попавшей под санкции компании. Составление «дорожной карты» по управлению такими рисками.

4.     Содействие законной реструктуризации бизнеса после попадания под санкции.

5.     Консультирование по вопросу секторальных ограничительных мер.