Адвокатское расследование направлено на защиту интересов клиента и зачастую является единственным способом сбора доказательств.

Для успешной защиты интересов клиента необходимы меры по установлению, проверке и фиксации определенных фактов и обстоятельств.

Мы проводим предварительную экспертизу действий клиента либо других лиц на соответствие нормам действующего законодательства для формирования правовой позиции. Данный анализ позволяет минимизировать негативные последствия в случае официального расследования или инициирования судебного разбирательства.

Работа в рамках адвокатских расследований включает в себя:

  • сбор необходимых сведений и документов, в том числе путем запроса и получения их в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях
  • получение письменных объяснений от лиц, предположительно владеющих интересующей информацией
  • сбор и в случае необходимости представление правоохранительным органам и суду предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела в суде
  • привлечение специалистов для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний
  • совершение иных действия, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Наш опыт

  • В условиях внезапного отзыва у банка лицензии ЦБ РФ доказательства, собранные в результате адвокатского расследования, и выработанная правовая позиция позволили подтвердить отсутствие в действиях и сделках собственника и топ-менеджмента банка признаков уголовно наказуемых деяний, несмотря на риски соответствующей квалификации сделок правоохранительными органами.
  • Наши адвокаты помогли избежать возбуждения уголовного дела руководству крупной строительной компании при проведении выездной налоговой проверки, предоставив объяснения и другие документальные подтверждения реальности сделок. Решение налогового органа в арбитражном суде было оспорено.
  • Доказательства невиновности председателя правления коммерческого банка, собранные в ходе доследственной проверки по факту невозврата крупного кредита и преднамеренного банкротства заемщика в рамках адвокатского расследования, позволили клиенту BGP Litigation избежать привлечения к уголовной ответственности.
  • Привлечение адвокатов BGP Litigation обеспечило фармкомпании свидетельства отсутствия в действиях сотрудников состава уголовно наказуемых деяний в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблениях при государственных закупках медицинских препаратов.
  • Доказательства, собранные адвокатами BGP Litigation при расследовании фактов злоупотреблений менеджмента энергетической компании, инициированного акционерами в связи с фактами хищений денежных средств, позволили привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.
  • Участие адвокатов BGP Litigation позволило избежать необоснованного привлечения к уголовной ответственности акционера металлургической компании в рамках корпоративного конфликта с партнером по бизнесу. Собранные доказательства противоправных действий оппонента были предоставлены в следственные органы и суд.
  • Мы помогли собственнику банка избежать привлечения к уголовной ответственности при отзыве лицензии. Доказательства, собранные адвокатами BGP Litigation, поставили обвинительные показания против клиента под сомнение.
  • В интересах руководства фармацевтической компании адвокатами BGP Litigation были собраны доказательства о непричастности к преступлению, связанному с обвинением лица в даче взятки чиновникам Министерства здравоохранения РФ в целях лоббирования интересов компании.